Колишній високопосадовець Державної фіскальної служби, який проходить підозрюваним у двох кримінальних провадженнях, під час досудового розслідування відшкодував державі понад 130 млн грн завданих збитків.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що всі кошти вже надійшли на рахунки Державної казначейської служби.
19 вересня прокурори повідомили ексчиновнику податкової про підозру за ч. 2 ст. 364 КК. За даними слідства, обіймаючи керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС, він дав незаконну вказівку підлеглим підготувати лист до ГУ Державної казначейської служби щодо повернення без виконання висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств. Унаслідок цього з державного бюджету було стягнуто 108 млн грн пені за несвоєчасне повернення ПДВ.
В іншому кримінальному провадженні експосадовцю інкриміновано організацію схеми системного ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України). 5 вересня прокурори спільно з СБУ викрили та припинили діяльність конвертаційного центру, організованого підозрюваним. Він створив 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 “транзитерів”, через які у 2023–2025 роках було проведено операцій на понад 1,5 млрд гривень.
Встановлено, що з липня 2024 по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств надійшло 127 млн грн за нібито поставлені товари та послуги. Ці операції не були відображені у податковій звітності, що призвело до умисного заниження ПДВ на суму 21 млн грн. Надалі ці кошти перераховувалися на рахунки інших підконтрольних структур і легалізувалися.
6 вересня 2025 року суд обрав експосадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 119 млн грн застави. Наразі він перебуває під вартою.
