На Тернопільщині подружжя підозрюють у привласненні майна іноземних інвесторів на понад 3,8 млн грн, повідомляє Офіс Генпрокурора.
Директору товариства та його дружині повідомили про підозру за фактом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України), а жінці також інкримінують легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).
У 2019–2020 роках тернополянин створив два ТОВ спільно з громадянами США та призначив себе директором. Основні інвестиції у ці компанії здійснювали саме іноземці. Після будівництва житлового будинку в смт Велика Березовиця він привласнив понад 750 тис. грн від продажу квартир, що належали товариству, не виплативши інвесторам жодної копійки.
Згодом, використовуючи ресурси іншого товариства, підозрюваний придбав у селі Ярчівці нежитлові приміщення та землю для виробництва туалетного паперу. Однак замість бізнесу, разом із дружиною незаконно перереєстрував майно на підконтрольну фірму, а решту активів — привласнив. Загальна вартість привласненого майна фабрики склала понад 3,1 млн грн.
Дружина підприємця використала нерухомість, отриману злочинним шляхом, як заставу за кредит у 700 тис. грн — що кваліфікують як легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Джерело: На Тернопільщині подружжя підозрюють у привласненні майна іноземних інвесторів на понад 3,8 млн грн
