Офіс контролю за іноземними активами США (OFAC) повідомив про накладання штрафу на компанію, яка керувала інвестиціями російського олігарха Керімова.
“OFAC видав сповіщення про штраф у розмірі 215 988 868 доларів США венчурній компанії GVA Capital Ltd., розташованій у Сан-Франциско, Каліфорнія, через порушення нею санкцій OFAC, пов’язаних з Україною/Росією, а також за невиконання повістки OFAC”, – зазначається в повідомленні.
Уточнюється, що з квітня 2018 року по травень 2021 року GVA Capital керувала інвестиціями російського олігарха Сулеймана Керімова, на якого поширюються санкції, накладені в 2018 році.
При цьому діяльність фіктивно здійснювалася через племінника Керімова Нарімана Гаджиєва.
В Мінфіні зауважили, що OFAC наклав на компанію GVA Capital максимальний цивільний грошовий штраф, встановлений законом.
- Один із найбагатших російських олігархів Сулейман Керімов володів часткою акцій SpaceX навіть після того, як проти нього застосували санкції під час першої каденції президента США Дональда Трампа.
Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року США активізували свої зусилля щодо активів, які перебувають під санкціями росіян. Тому США конфіскували 348-футову суперяхту Amadea на Фіджі, яку, як стверджують, Керімов контролює через ряд підставних компаній. Право власності на судно вартістю 300 мільйонів доларів зараз розглядають у Манхеттенському суді.
- У листопаді минулого року стало відомо, що корпорація Citigroup перебуває під слідством урядових агентств США через її зв’язки з російським мільярдером, який перебуває під санкціями.
Джерело: Мінфін США оштрафував компанію, яка керувала інвестиціями російського олігарха Керімова
