Адвокат та колишній тимчасовий в.о. директора оборонного державного підприємства отримав підозру в декларуванні недостовірної інформації на суму 17,4 млн гривень. Перевірку його декларацій за 2022-2023 роки розпочали після того, як в травні 2022-го зупинили в українському пункті пропуску записаний на нього автомобіль Ferrari Roma. Автівка лише формально належала йому, а насправді була придбана і призначалася для росіянина, повідомили в Офісі генпрокурора та Національній поліції.
Згідно з запланованою схемою, двоє громадян Росії, що мешкали в країнах Євросоюзу, хотіли завезти машину з Німеччини, але уникнути сплати податків. Авто вартістю 210 000 євро записали на українця, оскільки тоді діяли податкові пільги.
Ferrari Roma арештували, але перебуває воно за кордоном
“3 травня Ferrari опинилося на території України, а вже 7-го – виїхало у Париж. За розрахунками слідства, таким чином вдалося уникнути понад €63 000 обов’язкових платежів. У декларації ж адвокат вказав, що купив авто на позику від знайомого юриста. Проте розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора встановило, що ексчиновник фактично сплатив за автівку лише €1500. Всю іншу суму було сплачено росіянином“, – йдеться у повідомленні прокурорів.
У поліції уточнили, що експосадовець особисто з росіянином, що оплатив покупку машини, знайомий не був. Він формально виступив власником машини, щоб зареєструвати її в Україні та оформити довіреність на користування для росіянина.
Після звірки декларацій прокурори Офісу генпрокурора виявили різні факти недостовірного декларування. Зокрема, адвокат вказав належність йому 100 % частки товариства зі значно завищеною вартістю.
“Так, у розділі «Корпоративні права» він вказав вартість належної йому 100% частки у статутному капіталі одного із товариства у розмірі 10 950 000 грн, тоді як за офіційними даними її фактична вартість становила 1 000 грн”, – повідомили в ОГП.
Підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі.
“У ході досудового розслідування проведено два обшуки, допити та тимчасові доступи до документів, які підтверджують ввезення та реєстрацію автомобіля в Україні. Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили фігуранту про підозру у декларуванні недостовірної інформації в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України), санкція якої передбачає до двох років позбавлення волі та права обіймати певні посади. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу”, – розповіли в поліції.
Адвокату і колишньому посадовцю підприємства МО оголосили підозру
