Російську криптовалютну біржу Garantex та її мережу правоохоронці підозрюють у масштабному відмиванні коштів. Тож Держдепартамент США оголосив винагороду за інформацію, яка допоможе арештувати чи засудити зловмисників.
Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Держдепу.
Програма Держдепартаменту з винагород за інформацію щодо транснаціональної організованої злочинності (TOCRP) пропонує до $6 млн. Зокрема, до $5 млн обіцяють за росіянина Олександра Міру Серду (також відомого як Олександр Ntifo-Siaw) і до $1 млн — за інших ключових фігурантів.
Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) повторно включило Garantex до санкційного списку, а також внесло туди створену як її наступницю біржу Grinex. Під санкції потрапили троє керівників Garantex і шість партнерських компаній у Росії та Киргизстані.
За даними Секретної служби США та ФБР, Garantex отримала сотні мільйонів доларів кримінальних доходів і використовувалася для хакерських атак, вимагання, фінансування тероризму та наркоторгівлі, часто завдаючи значної шкоди американським громадянам. У період з квітня 2019-го по березень 2025 року через платформу пройшло щонайменше $96 млрд у криптовалюті.
Джерело: США оголосили винагороду за лідерів російської криптобіржі Garantex
