Фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів обмежують фінансові операції або закривають банківські рахунки російських компаній, щоб не опинитися під санкціями.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
“Цьогоріч у липні фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за діяльністю російських компаній. Близько 30% підприємств із РФ отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків”, зазначають у розвідці.
Основними причинами для закриття російських рахунків стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з “чорного списку” FATF або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями.
Ретельні перевірки розпочалися ще в лютому 2024 року – після запровадження Британією санкцій проти компаній з ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти Росії.
Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з Росією.
Фінансові установи ОАЕ не хочуть через Росію повторно потрапити до “сірого списку” FATF, тож показують свою готовності дотримуватися глобального санкційного режиму.
Джерело: Розвідка: банки ОАЕ закривають банківські рахунки російських компаній
