Українські та чеські правоохоронці ліквідували мережу кол-центрів. Шахраї ошукували людей, видаючи себе за співробітників банків та правоохоронних органів Чехії.
Про це повідомили у Офісі генпрокурора та Нацполіції.
Викрили мережу кол-центрів
Українські правоохоронці встановили, що на території нашої держави діє угруповання, яке налагодило міжнародну схему заволодіння коштами громадян країн ЄС, зокрема Чехії. З 2021 року зловмисники вводили в оману іноземців: телефонували від імені фінансових установ і запевняли, що через злам банківського рахунку потрібно тимчасово перевести кошти на “безпечні” реквізити.
Задокументували незаконне заволодіння сумою еквівалентною майже 10 млн грн.
Організував шахрайську схему 32-річний мешканець Дніпра. До “співпраці” він залучив як громадян України, так і Чехії. Кожному учаснику групи відводилась своя роль: так звані оператори кол-центрів, бухгалтери, адміністратори, юристи, особисті і офісні охоронці, поліграфолог, який тестував новачків на зв’язок з правоохоронцями.
Один із організаторів схеми
Працівники Нацполіції України та Республіки Чехія провели масштабну операцію. На території Дніпропетровської, Вінницької, Полтавської та Запорізької областей провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання учасників групи та розташування кол-центрів. Всього провели понад 40 обшуків. Вилучили комп’ютерну техніку (близько 500 одиниць), мобільні телефони, документацію, банківські картки та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.
Вилучені докази
Організатору злочинної організації та одному з її активних учасників повідомили про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства в особливо великих розмірах. Вирішують питання про обрання їм запобіжних заходів.
Також під час документування групи встановили участь у злочинній діяльності шістьох громадян Чехії, частину з них вже екстрадували на батьківщину для притягнення до відповідальності.
- На Закарпатті правоохоронці України та Чехії викрили кол-центр, який обкрадав громадян ЄС.
Джерело: Правоохоронці України та Чехії ліквідували мережу кол-центрів
