Європа за криптовалюту — викрили групу дуже обережних злочинців, що везли ухилянтів за кордон

Повідомлено про підозру 54-річному чоловіку в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами й вказівками, вчинених щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомила 17 липня Харківська обласна  прокуратура.

В умовах воєнного стану, коли тисячі українців боронять країну на фронті, деякі — шукають способи втекти.

Харківська обласна прокуратура спільно з правоохоронними органами викрила масштабну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

За даними слідства, харківʼянин у телефонних розмовах запевняв потенційних «клієнтів», що жодна легальна підстава для перетину кордону не працює, оскільки прикордонники нібито «всіх розвертають без пояснень».

Водночас пропонував альтернативу — незаконний виїзд до країн ЄС за $10 тисяч з особи.

Фігурант зазначав, що працює не сам, а у зв’язці з іншою особою, яка координує дії з-за кордону. Від охочих виїхати вимагалася передплата, яку треба було сплатити у криптовалюті або готівкою в Харкові.

Організатор пропонував «знижки» у разі групового виїзду — по $1000 з кожного учасника. Загальна вартість переправлення п’яти осіб складала $45 тисяч.

Частина коштів мала бути сплачена в Харкові, решта — безпосередньо перед незаконним перетином кордону «довіреним особам» у Львові.

Увага наголошувалась на повній конфіденційності: видаленні всіх листувань, контактів, історії дзвінків.

Потенційним «клієнтам» пояснювали, що вони мають дістатися до Львова, де їх зустрінуть «перевірені люди», заселять до готелю, а потім організують супровід до місця переправлення. Один із епізодів включав навіть деталь, що чоловік з попередньої групи їхав у багажнику авто.

Через труднощі з криптовалютними транзакціями організатор сказав клієнту, що треба передати $30 тисяч готівкою йому в Харкові.

Фігурант отримав від нього цю суму за організацію незаконного виїзду групи з п’яти чоловіків. Передача грошей відбулася у припаркованому автомобілі, за кермом якого перебував родич фігуранта.

Правоохоронці затримали організатора у порядку ст. 208 КПК України.

Встановлюються особи, які вже могли незаконно залишити територію України через дану схему, а також інші причетні до її організації.

Окрема увага приділяється питанню, чи могли фігуранти мати звʼязки з представниками правоохоронних чи контролюючих органів.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

АрміяInform нагадує, що краще не порушувати закон чи не ризикувати життям, а скористатися агрегатором вакансій у ЗСУ та рекрутинговими центрами.