Директорку одного з департаментів Айбокс Банку Ірину Циганок, яку оголошено в міжнародний розшук у справі щодо схеми міскодингу на 5 млрд грн, затримали в Польщі у рамках міжнародної співпраці.
Про це повідомило Бюро економічної безпеки.
Наразі вирішується питання щодо екстрадиції Циганок. Її та акціонерку банку Альону Шевцову підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 Кримінального Кодексу (пособництво у вчиненні злочину”), ч.3 ст.28 (вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб), ч.2 ст.203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
БЕБ стверджує, що посадовці та акціонери Айбокс Банку організували схему легалізації коштів нелегальних онлайн-казино через “міскодинг”. Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку. Гравці поповнювали ігрові акаунти, маскуючи платежі під оплату неіснуючих товарів і послуг.
На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру кільком високопосадовцям, зокрема – Шевцовій та її спільницям. Їх оголошено в розшук, а суд розпочав спеціальне досудове розслідування, яке вже завершено.
Матеріали справи відкриті для ознайомлення, після чого її скерують до суду. Пошук інших фігурантів триває.
- У 2023 році Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Айбокс Банку, який був 37-м за розміром активів із 66 українських банків, через низку порушень, серед яких – сприяння в проведенні турніру зі спортивного покеру і недостатній фінмоніторинг клієнтів навіть після попередження регулятора.
- Айбокс Банк (раніше – Агрокомбанк) було засновано 1993 року. Станом на 31 січня 2023 року найбільшими його акціонерами були Володимир Дробот (73,93%) і Шевцова (24,98%).
Джерело: У Польщі затримали оголошену в розшук у ексдиректорку департаменту Айбокс Банку
