Детективи Бюро економічної безпеки повідомили уроженці Рросії про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території та державного кордону України, ухиленні від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Слідством встановлено, що підозрювана у складі організованої злочинної групи, бувши директоркою австрійської компанії, укладала зовнішньоекономічні контракти та додаткові угоди на постачання стратегічної титановмісної сировини з Демурінським ГЗК, що належав російському олігарху Михайлу Шелкову.
“Експорт продукції відбувався за заниженими цінами. У такий спосіб зменшувався розмір податку на прибуток комбінату. Водночас фактично продукція направлялася російським та білоруським компаніям. Таким чином титановмісна сировина з Демурінського ГЗК надходила до підприємств РФ, які безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони РФ або ж є ключовими структурами в мережі розробки та виготовлення зброї”, – зазначили в БЕБ.
Наразі жінці оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. ч. 2, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу.
Досудове розслідування триває.
Що відомо про Шелкова
- Михайло Шелков є російським мільярдером, ексголова інвестиційного підрозділу державної компанії “Ростех”, власник контрольного пакета акцій компанії ВСМПО-АВІСМА – найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.
- У жовтні минулого року ВАКС стягнув у дохід держави частину активів Шелкова – права вимоги підконтрольних йому компаній-нерезидентів до ТОВ “Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат” за договорами позики, кредитними договорами та контрактами щодо поставки продукції на загальну суму близько 29 млн доларів та майже 7 млн грн.
Джерело: БЕБ оголосило про підозру директорці австрійської компанії у справі російського олігарха Шелкова
